ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МЕЦЕНАТ» (далі - Товариство, код ЄДРПОУ 20474384, місцезнаходження 72312, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул. Фрунзе, буд.29/1) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 16.00 год. за адресою: м.Мелітополь, вул.Фрунзе буд.29/1, каб.директора.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах буде здійснюватись 26 квітня 2019 року з 15.00 год. до 15.50 год. за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2019 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування: 1.Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 2.Звіт Директора щодо діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. 3.Звіт Ревізора щодо діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження звіту та висновку. 4.Звіт Наглядової ради щодо діяльності у 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів. 7.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, визначення уповноваженої особи на здійснення дій з його державної реєстрації. 8. Внесення змін до положення «Про Загальні збори Товариства» шляхом затвердження його у новій редакції. 9. Внесення змін до положення «Про Наглядову раду Товариства» шляхом затвердження його у новій редакції.
Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 9.00 до 12.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет директора, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - голова Наглядової Ради Моторний Ігор Григорович, тел.(0619)422596. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, розміщена на веб-сайті Товариства – http:// 20474384.smida.gov.ua/
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
|
Найменування показника
|
Період
|
|
звітний
|
Попередній
|
|
Усього активів
|
766,1
|
766,1
|
|
Основні засоби (за залишковою вартістю)
|
463,8
|
526,3
|
|
Запаси
|
0
|
0
|
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
264,6
|
153,5
|
|
Гроші та їх еквіваленти
|
49,4
|
85,1
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
239,9
|
234,6
|
|
Власний капітал
|
685,1
|
679,8
|
|
Зареєстрований (пайовий /статутний) капітал
|
300,0
|
300,0
|
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
|
0
|
25,0
|
|
Поточні зобов'язання і забезпечення
|
93,9
|
61,3
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
|
25,3
|
37,0
|
|
Середньорічна кількість акцій (шт.)
|
1000
|
1000
|
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
|
25,3
|
37,0
|
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор Д.Т. Сергеєв
28.02.2019р.
|
