ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МІЖГАЛУЗЕВИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМТЕХ»
(код за ЄДРПОУ 21218766, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Громадянська, 9)
повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 23 квітня 2019 р. об 11:00 год.
за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд 9, кабінет 1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 10:30 до 11:00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:
1. Обрання голови, секретаря, лічильної комісії, затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних Зборів – Бех Михайла Васильовича, секретарем зборів – Бех Андрія Михайловича; обрати лічильну комісію зборів у складі однієї особи: Голова лічильної комісії – Бех Михайло Васильович; затвердити наступний регламент роботи зборів акціонерів: доповіді – до 15 хвилин; обговорення – до 10 хвилин. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту.
Проект рішення:
Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік, визнати роботу Директора Товариства у 2018 році задовільною.
3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
Проект рішення:
Дивіденди не виплачувати. Прибуток не розподіляти.
4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів зі збуту продукції, що виробляється товариством, з придбання та відчуження засобів виробництва, іншого майна Товариства, значних правочинів з виконання робіт та надання послуг, значних кредитних договорів та договорів позики, значних правочинів із забезпечення зобов’язань, значних правочинів, щодо передання майна в оренду, безоплатне користування.
Визначити граничну сукупну вартість відносно зазначених значних правочинів у 5-ти кратному розмірі вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Повноваження з укладання зазначених значних правочинів надати Директору Товариства або виконуючому його обов’язки.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
|
Період
|
2018р.
|
2017р.
|
Усього активів
|
25701,1
|
22666,6
|
Необоротні активи
|
1987,5
|
2342,6
|
Запаси
|
12685,0
|
10910,2
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
10780,0
|
8436,5
|
Грошові кошти та їх еквіваленти
|
198,0
|
944,8
|
Інші оборотні активи
|
50,6
|
32,5
|
Усього зобов’язань
|
25701,1
|
22666,6
|
Нерозподілений прибуток
|
1539,2
|
1886,2
|
Статутний капітал
|
31,2
|
31,2
|
Поточні зобов’язання
|
24130,7
|
20749,2
|
Чистий прибуток(збиток)
|
(347,2)
|
(1,4)
|
Середньорічна кількість акцій
|
3125
|
3125
|
Середня кількість працівників
|
113
|
89
|
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http://informteh.pat.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, буд. 9, з понеділка по п’ятницю з
10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - (Директор) Бех А.М..
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ«Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
Телефон для довідок: (057) 784-19-95 Директор Бех А.М.
АТ «ІНФОРМТЕХ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
|
|
|
Найменування посади
|
Директор
|
|
Бех Андрій Михайлович
|
|
|
(підпис)
|
(ініціали та прізвище керівника)
|
|
М.П.
|
|
28.02.2019р.
|
|
|
|
(дата)
|
|