Відкрите акціонерне товариство "Одеський портовий холодильник", код за ЄДРПОУ 05529900 Адреса: М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н ПЛОЩА МИТНА БУД. 1Б
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 61 від 04.04.2011, № сторінки 32
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 03.06.2011 Місце проведення: м. Одеса, вул. Жуковського, 38
Шановнийакціонере!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
(ВАТ «ОПХ», код за ЄДРПОУ 05529900)
повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 3 червня 2011 року об 11.00
у приміщенні ДК ім. Лесі Українки за адресою:
м. Одеса, вул. Жуковського, 38.
Реєстрація акціонерів проводитиметься за вказаною адресою
в день проведення зборів з 9.30 до 10.45.
Порядок денний:
Про обрання/затвердження лічильної комісії зборів.
Про обрання/затвердження голови та секретаря зборів.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
Затвердження річної фінансової звітності Товариства.
Про зміну найменування Товариства.
Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію:
визначення дати припинення операцій у системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
визначення порядку вилучення сертифікатів у акціонерів Товариства;
обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства;
обрання зберігача, у якого Товариства буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
визначення способу повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій;
визначення посадової особи Товариства, відповідальної за виконання рішень щодо дематеріалізації випуску, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Про внесення змін до складу Наглядової ради Товариства.
Про внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «ОПХ»
(тис. грн.)
Найменування показника
Період
Звітний (2010 рік)
Попередній (2009 рік)
Усього активів
35262
40458
Основні засоби
27221
26668
Довгострокові фінансові інвестиції
52
52
Запаси в т.ч. готова продукція, товари
9
2
Сумарна дебіторська заборгованість
6498
11291
Грошові кошти та їхні еквіваленти
6
220
Нерозподілений прибуток
11488
(7277)
Власний капітал
8469
12788
Статутний капітал
15000
15000
Довгострокові зобов'язання
2943
8382
Поточні зобов'язання
23850
19288
Чистий прибуток (збиток)
(4211)
(942)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
60 000 000
60 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
161
163
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам - документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України).
Будь-який з акціонерів мають право внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за ЗО днів до їх скликання шляхом надання їх в письмовій формі в Правління за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, за адресою Товариства.
З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-6, тел. (048) 722-30-59; 729-32-93. Правління
