Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ФАНЕРНО- МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ 00274003 ) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться « 02 » червня 2011 року о 14- 00 годині в адмінбудівлі Товариства за адресою: 88 000, м.Ужго­род, вул.Заводська,12.
Перелік акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах Товариства буде складено реєстратором станом на 02 червня 2011 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства.
3. Звіт Спостережної ради Товариства за 2010 рік
4. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010рік.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
6. Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Прийняття та затвердження рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
7. Обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства .
8. Обрання Зберігача, який буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій Това­риства.
9. Про припинення дії договору на ведення реєстру акціонерів та визначення дати припинен­ня ведення реєстру.
10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про переведення випуску акцій в бездокументарну форму та призначення уповноважених осіб, яким надаються повнова­ження здійснити персональні повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення.
11. Прийняття рішення про зміну найменування ЗАТ на публічне акціонерне товариство, затвер­дження нової редакції Статуту у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства«.
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства :
- Положення про Загальні збори акціонерів;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган -Директора Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства. 13.Відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
14.Відкликання Правління та обрання Виконавчого органу -Директора Товариства . 15.Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «02 » червня 2011 року з 12-30 години до 13-45 годи­ни за місцем проведення зборів. Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати документ,що посвідчує особу , для представника акціонера крім документу,який посвідчує особу - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 88 000, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Заводська,12 у робочі дні з 12-00 до 15-00 години. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропо­зиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 30 днів до зазначеної вище дати скликання зборів.
Телефон для довідок : (03122) 3-05-97 Правління Товариства.