ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ»
(код за ЄДРПОУ 00159491, розташоване за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Левицького, 31 тел. 062 381 82 44, 311 76 52) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 3 червня 2011 р. о 14.00 в актовому залі будівлі інженерно - лабораторного корпусу за місцем знаходження Товариства. Порядок денний:
1.1. Про обрання членів лічильної комісії.
1.2. Про затвердження річного звіту Товариства (за 2010 рік) - звіт Правління.
1.3. Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії за 2010 рік - звіт Ревізійної комісії.
1.4. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, плану розподілу прибутку на 2011 рік.
1.5. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік - звіт Наглядової ради.
1.6. Про скасування дії внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з затвердженням Статуту Товариства у нової редакції, а саме Положення Про загальні збори, Положення Про наглядову раду, Положення Про Ревізійну комісію, Положення Про Правління.
1.7. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень членів:
1.7.1. Наглядової ради;
1.7.2. Правління;
1.7.3. Ревізійної комісії Товариства.
1.8. Про внесення змін до Статуту (шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства), які в тому числі передбачають зміну найменування Товариства, у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність з Законом «Про акціонерні Товариства».
1.9. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
1.10. Про обрання членів Ревізійної комісії. Про обрання особи, яка уповноважується загальними зборами на встановлення умов цивільно - правових договорів з членами Ревізійної комісії, підписання таких договорів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника |
пе |
ріод |
звітний 2010 рік |
попередній 2009 рік |
Усього активів |
98082 |
72922 |
Основні засоби |
16306 |
15376 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
49742 |
32877 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
26287 |
18937 |
Грошові кошти та їхні еквіваленти |
4447 |
5084 |
Нерозподілений прибуток |
26667 |
27271 |
Власний капітал |
33499 |
34103 |
Статутний капітал |
1031 |
1031 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
1331 |
Поточні зобов'язання |
64583 |
37488 |
Чистий прибуток (збиток) |
-604 |
5983 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
415600 |
415600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
559 |
458 |
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах відбудеться за місцем проведення зборів 03.06.2011 р. з 12.00 до 13.00. Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представник акціонера - належним чином оформлену довіреність.
В загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які внесені до переліку акціонерів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну системи України, за станом на 30.05.2011 р.
Акціонери можуть ознайомитися з всіма матеріалами щодо підготовки до загальних зборів за місцем знаходження Товариства, у порядку, передбаченому Статутом Товариства, чинним законодавством, за місцем знаходження Товариства, к. 408.
Голова Правління В. М. Маров \
|
