Відкрите акціонерне товариство "Венчурний закритий недиверсфікований корпоративний інвестиційний фонд "Столичні інвестиції", код за ЄДРПОУ 33629970 Адреса: м.Київ, вул. Жилянська, буд.5 -Б, оф. 5
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 75 від 21.04.2011, № сторінки 104
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 15.06.2011 Місце проведення: м.Київ, вул. Жилянська, буд.5 -Б, оф. 5
ВАТ «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.5 -Б, оф. 5)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 червня 2011 року о 11:00 год. за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.5 -Б, оф. 5.
Реєстрація учасників для участі у чергових загальних зборах акціонерів розпочнеться 31 травня 2011 о 09:30 год. та закінчиться о 10:45 год. за вищевказаною адресою. Для реєстрації акціонери Відкритого акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Столичні інвестиції» (далі - Товариство) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Порядок денний:
1. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2010 році і затвердження його планів про їх виконання в 2009 році.
2. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Розгляд аудиторського висновку, затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2009 рік.
4. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2009 рік та нормативів планового розподілу прибутку на 2010 рік.
5. Про затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2009 рік.
6. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2011 році і затвердження його планів про їх виконання в 2010 році.
7. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
8. Розгляд аудиторського висновку, затвердження річного звіту та балансу Товариства за
2010 рік.
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2010 рік та нормативів планового розподілу прибутку на 2011 рік.
10. Про затвердження звіту Спостережної ради Товариства за 2010 рік.
11. Про зміну найменування Товариства.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.
13. Про внесення змін до Регламенту Товариства шляхом викладення у новій редакції.
14. Про внесення змін до Проспекту емісії акцій Товариства шляхом викладення у новій редакції.
15. Про внесення змін до Договору про обслуговування активів корпоративного інвестиційного фонду №3 від 14 серпня 2009 року.
16. Про внесення змін до Договору про управління активами Відкритого акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Столичні інвестиції».
17. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
18. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
19. Про затвердження Положення про інформаційну політику Товариства.
20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.
21. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів
складено станом на 15 червня 2011 року.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами та матеріалами, необхідними для підготовки до чергових загальних зборів акціонерів та прийняття рішень із питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 01033, м.Київ, вул. Жилянська, буд.5 -Б, оф. 5, шляхом подання письмової заяви.
Примітка: реєстрація для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, складеним на дату проведення загальних зборів акціонерів. У разі невідповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, акціонеру необхідно звернутися до зберігача, у якому йому відкрито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Відкритого акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Столичні інвестиції».
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
РядокФ1, Ф2
період
звітний
попередній
2 010р.
2 009р.
Усього активів:
Основні засоби
030
1
2
Довгострокові фінансові інвестиції
045
236
22022
Запаси
0
0
Сумарна дебіторська заборгованість
160, 180
10978
10984
Поточні фінансові інвестиції
220
8434
13567
Грошові кошти та їх еквіваленти
230
0
4409
Власний капітал:
380
9388
-43287
Статутний капітал
300
415
415
Додатковий капітал
320
0
0
Нерозподілений прибуток (збиток)
350
8973
-43702
Поточні зобов'язання
620
80261
94271
Довгострокові зобов'язання
480
0
0
Чистий прибуток (збиток)
220, 225
52675
-44879
Середньорічна кількість акцій (шт.)
300
830
830
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
0
0
Президент Відкритого акціонерного товариства «Венчурний закритий недиверсифікований
корпоративний інвестиційний фонд «Столичні інвестиції» Н.Н. Гергель
