Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
АТЗТ «ДІЖИТЕК-СЕРВІС»,
код за ЄДРПОУ: 19364012 (надалі - Товариство) повідомляє про проведення Загальних Зборів акціонерів 15 червня 2011 року о 10.00 за адресою: Україна, 04112, м. Київ, вул. Ризька,8-А, приміщення Актового залу. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9.00 до 9.45 за місцем проведення зборів. Порядок денний:
1. Про затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Про затвердження звіту Ревізійної комісії за 2010 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2010 рік.
4. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік, порядку розподілу прибутку (покриття збитків).
5. Про звільнення та обрання Правління Товариства.
6. Про звільнення та обрання Наглядової ради Товариства.
7. Про звільнення та обрання Ревізійної комісії Товариства.
8. Про визначення типу та зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про затвердження внутрішніх Положень Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
11. Про визначення та затвердження депозитарію і зберігача цінних паперів Товариства.
12. Про припинення дії договору на ведення реєстру укладеного з реєстроут-римувачем та визначення дати припинення ведення реєстру.
13. Про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездо-кументарну та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
14. Про визначення способу повідомлення акціонерів про прийняте зборами рішення про дематеріалізацію.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - доручення на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України.
Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 04112, м. Київ, вул.Ризька, 8-А у робочі дні та робочий час. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Л.К. Гроховська.

Правління