Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт Виконавчого органу за 2010 рік. Звіт Ревізора за 2010 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2010р. Прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
4. Затвердження висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансо­во-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2010р.
7. Затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонувалися до закритого (приватно­го) розміщення цінних паперів.
8. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результа­тів розміщення, та інших змін, шляхом викладення його у новій редак­ції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

1. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.
2. Прийняття рішення про переведення випуску простих іменних акцій ПрАТ «Дубнонафтопродукт», випущених у документарній формі існуван­ня, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску ак­цій). Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій (дематеріалізацію).
3. Прийняття рішення про припинення дії (розірвання) Договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 10/05-Р від 03.02.2005р., укладеного з ТзОВ «ДУМКАМ-РЕЄСТР».
4. Визначення дати припинення обслуговування випуску акцій докуме­нтарної форми існування у реєстратора в системі реєстру власників іменних цінних паперів. Уповноваження Виконавчого органу Товариства на вчинення усіх необхідних дій щодо припинення дії вищезазначеного Договору.
5. Обрання депозитарія цінних паперів, затвердження умов Договору про обслуговування випуску акцій, що дематеріалізується, уповнова­ження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про об­слуговування випуску акцій, що дематеріалізується.
6. Обрання зберігача цінних паперів, затвердження умов Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізу­ються, уповноваження виконавчого органу Товариства на укладення Договору про відкриття рахунку у цінних паперах власникам акцій, що дематеріалізуються.

16.      Про ухвалення способу персонального повідомлення акціонерів
Товариства про прийняті рішення загальними зборами, затвердження
тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій для розміщен­
ня у офіційному друкованому виданні.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можли­вість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А) у робочі дні з 10.00 до 15.00 у кабінеті директора Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор ПрАТ «Дубнонафтопродукт» Дуб Василь Тимофійович Директор
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2010р. (тис, грн.)