Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РП «АГРОМАШ»
код ЄДРПОУ 03567374, (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться 30 червня 2011 року о 10.00 за адресою: вул. Леніна, 208, м. Немирів, Немирівський р-н., Вінницька область, 22800. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 9.00 до 9.55. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України. Порядок денний:
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування. Визна­чення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізу­ються. Визначення Зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення способу персонального повід­омлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
9. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Товариства - Това­риство з обмеженою відповідальністю «Реєстраційна компанія «КОРТА» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Немиріське РП «Агромаш», в зв'язку з приведенням його у відпо­відність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведен­ням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган.
13. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючо­го органу).
16. Прийняття рішення про укладання правочинів (включаючи правочини, пов'язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчу­женням матеріальних цінностей) більше, як на 25 відсотків вартості активів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
в тис.грн.