Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ»
Закрите акціонерне товариство «Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів» (надалі за текстом — Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товари­ства відбудуться 29.06.2011 р. о 12:00 за адресою: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятин­на, 4/6
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 29.06.2011 р. з 11:30 до 11:55.
Порядок денний:
1. Про затвердження звіту Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 р. та затвердження плану на 2011 рік.
2. Про затвердження звіту Ревізійної комісії про проведену роботу за 2010 р. затвер­дження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 р.;
3. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2010 р., при­йняття рішення про розподіл прибутку/збитків за 2010 р.;
4. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
5. Про відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства;
6. Про підтвердження повноважень Правління Товариства;
7. Про зміну найменування Товариства;
8. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в без­документарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження рішення про дематеріалі­зацію;
9. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства. Затвер­дження умов договору з депозитаріем;
10. Про визначення дати припинення ведення реєстру;
11. Про обрання зберігача, якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій. Затвер­дження умов договору з зберігачем
12. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
Додаткову інформацію та матеріали стосовно проведення загальних зборів акціонерів товариства можна отримати за зазначеною адресою: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6
Для участі у загальних зборах акціонерів товариства необхідно мати документи, що по­свідчують особу акціонера. Представникам акціонерів товариства додатково мати при собі довіреність.
Телефон для довідок: 0 4658 3-11-48
Правління ЗА