|
Повідомлення
про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів
У відповідності до Рішення Наглядової ради 20/2011 від 30.05.2011 р.
Наглядова Рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА»
яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62,
(надалі - «Товариство»), повідомляє про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 червня 2011 року
о 16.00 на третьому поверсі офісного приміщення
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у великому залі для переговорів
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Початок реєстрації акціонерів та їхніх представників - 30 червня 2011 року
о 15.00, закінчення реєстрації акціонерів та їхніх представників -
30 червня 2011 року о 15.30. Перелік акціонерів,
які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах акціонерів
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»,
складається станом на 24 червня 2011 року (станом на 24.00).
Порядок денний (перелік питань що виносяться на голосування):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків).
4. Про здійснення закритого (приватного) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
5. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
7. Про визначення уповноважених осіб уповноваженого органу Товариства, яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів, на яких буде прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій, про прийняті Загальними зборами акціонерів рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій що пропонуються до розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
8. Про внесення змін та доповнень до статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження положення про Загальні збори.
10. Про затвердження положення про Правління.
11. Про затвердження положення про Наглядову раду.
12. Про затвердження положення про Ревізійну комісію.
13. Про затвердження Положення про інформаційну політику.
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління.
15. Про затвердження умов обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосують проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та звернуться до Товариства з письмовою вимогою про викуп належних їм акцій. Для участі в позачергових Загальних Зборах Акціонерів при собі необхідно мати наступні документи:
Акціонерам-фізичним особам - паспорт або документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів-фізичних осіб - паспорт або документ, що посвідчує особу та довіреність посвідчена нотаріально. Представникам акціонерів-юридичних осіб:
а) резидентам - паспорт або документ, що посвідчує особу представника; довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи; копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально; копія довідки органу статистики про присвоєння коду ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально; витяг з Статуту щодо повноважень керівника юридичної особи, засвідчений керівником юридичної особи; копія документу (протокол, наказ) про призначення керівника юридичної особи, засвідчена печаткою юридичної особи;
б) нерезидентам - витяг із торговельного, банківського чи судового реєстру або довіреність, підписана керівником та засвідчена печаткою юридичної особи-нерезидента, які повинні бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України або засвідчені у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше; паспорт або документ, що посвідчує особу.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства. Акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами та документами на третьому поверсі офісного приміщення ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у великому залі для переговорів за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62, починаючи з 31 травня 2011 року щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова Правління Товариства - Шишко Мачей.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних Зборів звертатись до Зубача Василя Леонідовича за тел./факс: (044) 238-62-38 або за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Секретар наглядової ради ПрАТ СК «ПЗУ Україна»
|
