Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР «СОФОТ»
(код ЄДРПОУ: 21383123) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 3 березня 2012 року об 11.00 за адресою: 18002, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.213, в приміщенні ВАТ «Софот», кім. № 2-2 (зала 2 поверху). Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 3 березня 2012 року з 10.00 до 10.45 за вказаною адресою. Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Обрання голови загальних зборів, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження процедури голосування щодо питань порядку денного.
3. Звіт директора про результати фінансово - господарської діяль­ності Товариства та дочірнього підприємства за 2010 та 2011 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіти та висновки ревізійної комісії за 2010 та 2011 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2010 та 2011 роки.
5. Звіт Наглядової ради за 2010-2011 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річних звітів та балансів Товариства та дочірнього підприємства за 2010 та 2011 роки, затвердження розподілу прибу­тку (покриття збитків) за 2010 та 2011 роки.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та дочір­нього підприємства на 2012-2013 роки.
8. Визначення типу Товариства та затвердження Статуту Товарист­ва в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підпи­сання Статуту Товариства.
9. Про зміну найменування Дочірнього підприємства «Гурман» та затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Гурман» в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Стату­ту дочірнього підприємства.
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Відкликання та обрання Директора Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства.
15. Про схвалення укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Торговий центр «Софот» (тис.грн.)