ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВА «ВІДРАДНИЙ»
Закрите акціонерне товариства «Відрадний» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження Товариства: Закрите акціонерне товариство «Відрадний» (далі - Товариство), 03067, м. Київ, проспект Комарова, 6.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 2 березня 2012 року об 11.30, м. Київ, пр. Комарова, 6, 2-й поверх.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 год. 30 хв. до 11 год. 15 хв. 2 березня 2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 7.02.2012 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення, обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства
4. Звіт та затвердження висновку Ревізора Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
8. Затвердження рішень Наглядової Ради.
9. Про заміну реєстратора та затвердження умов договору на ведення реєстру.
10. Про уповноваженого на зберігання документів системи реєстру.
11. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій Закритого акціонерного товариства «Відрадний», що реорганізовується шляхом перетворення, на письмові зобов'язання про видачу відповідних часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний», що створюється внаслідок реорганізації.
12. Про затвердження передавального акта.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний 2011р. |
попередній 2010р. |
Усього активів |
660,8 |
670,2 |
Основні засоби |
198,3 |
222,5 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
109,8 |
115,9 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
28,6 |
10,2 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
52,8 |
31,2 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
-2662,1 |
-2575,5 |
Власний капітал |
349,5 |
432,0 |
Статутний капітал |
2280,2 |
2280,2 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
311,3 |
238,2 |
Чистий прибуток(збиток) |
-86,6 |
-111,0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
45604 |
45604 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
26 |
31 |
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 10.00 до 17.00 та в доступному місці - приймальні Голови комісії з припинення, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Голова Наглядової ради Воловик Владислав Валерійович.
Тел. для довідок: (044) 497-70-84, Голова комісії з припинення ЗАТ «Відрадний»
Крім того, в цей же день, 2 березня 2012 року, та за тією ж адресою: м. Київ, проспект Комарова, 6, 2-й поверх, після проведення загальних зборів акціонерів, о 14.00 відбудуться загальні збори учасників (установчі збори) правонаступника Закритого акціонерного товариства «Відрадний» - Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний». Реєстрація учасників зборів з 13.00 до 13.50.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря зборів.
2. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний» шляхом реорганізації (перетворення) з Закритого акціонерного товариства «Відрадний».
3. Про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний» повним правонаступником Закритого акціонерного товариства «Відрадний» згідно з передавальним актом.
4. Затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний».
5. Обрання Голови Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний».
6. Обрання Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний».
7. Обрання Ревізора Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний».
8. Про надання повноважень Директору на проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Відрадний».
Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати при собі паспорт, а представникам - паспорт та довіреність, оформлену згідно з діючим законодавством України.
Ознайомлення учасників загальних зборів з документами, пов'язаними із порядком денним, строк та способи внесення пропозицій щодо порядку денного можуть бути реалізовані відповідно до діючого законодавства України за адресою: 03067, м. Київ, проспект Комарова, 6, прий-мальня Голови комісії з припинення ЗАТ «Відрадний», у робочі дні з 10.00 до 17.00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення учасників з вищезазначеними документами: Воловик Владислав Валерійович (Голова Наглядової ради ЗАТ «Відрадний»).
Тел. для довідок: (044) 497-70-84.
|
