Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЯРОСЛАВ»
Шановний акціонере! Спостережною (Наглядовою) радою ПАТ «ТД «Ярослав» 26 грудня 2011 року (протокол №1) прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. В зв'язку з цим ПАТ «ТД «Ярослав» (місцезнаходження: м. Київ. вул. Автозаводська, 2) повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 6 березня 2012 року за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська 2, третій поверх, кабінет 1. Початок Загальних зборів акціонерів о 13.00. Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, здійснюється за місцем проведення Загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 11.00 6 березня 2012 року. Закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 12.45 6 березня 2012 року.
Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають акціонери ПАТ «ТД «Ярослав», включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь (включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів), або їх представники. Для підтвердження свого права на участь у Загальних зборах акціонери, що прибули на збори, при собі повинні мати паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, на представництво інтересів акціонера на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ТД «Ярослав». Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, - станом на 24.00 29 лютого 2012 року. Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах акціонерів (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 році.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства та балансу за 2010 рік.
6. Затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства та балансу за 2011 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків (строку та порядку виплати дивідендів) за 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про відкликання членів Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Затвердження умов контрактів (договорів) з посадовими особами Товариства та надання повноважень особі щодо їх підписання.
16. Затвердження нової редакції Статуту Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, з 29.01.2012 року до початку Загальних зборів акціонерів 06 березня 2012 року у робочий час (з 9.00 до 17.00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 до 14.00) в приміщенні ПАТ «ТД «Ярослав» за адресою: м. Київ, вул.. Автозаводська 2, особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, -Осіпчук Юрій Васильович, тел. для довідок з питань ознайомлення з документами: (044) 468-88-25. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПАТ «ТД «Ярослав» Барсук Олександр Миколайович.
Наглядова рада ПАТ «ТД «Ярослав»
|
