|
Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОЇНСЬКИЙ КОМПЛЕКС»
(код ЄДРПОУ 21640076, місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 26)
Повідомляємо Вас, що 2 березня 2012 року о 14.00
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 202
відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Боїнський комплекс».
Порядок денний:
1. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму – дематеріалізацію простих іменних акцій ПрАТ «Боїнський комплекс».
2. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
3. Обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій Товариства.
4. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників акцій Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
5. Затвердження Рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
6. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства щодо прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
7. Затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій простих іменних ПрАТ «Боїнський комплекс».
8. Затвердження рішення про відкрите (публічне) розміщення забезпечених іменних цільових облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс», параметрів розміщення та мети емісії облігацій, а також переліку прав, що надаються власникам облігацій.
9. Затвердження порядку розміщення та оплати облігацій; умов та дати закінчення обігу облігацій, умов викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядку повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядку установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу; порядку виплати відсоткового доходу за облігаціями, порядку погашення та дострокового погашення облігацій (строків надання нерухомості); порядку повідомлення про розміщення облігацій.
10. Затвердження Проспекту емісії іменних цільових облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс».
11. Надання повноважень Голові Правління ПрАТ «Боїнський комплекс» щодо реєстрації Проспекту емісії іменних цільових облігацій ПрАТ «Боїнський комплекс» в ДКЦПФР з правом передоручення, затвердження результатів розміщення облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 2 березня 2012 року з 13.20 до
13.50 за адресою проведення зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах: 24 лютого 2012 року.
Для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність оформлену згідно
вимог чинного законодавства України.
Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися за
адресою: Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 28, оф. 202.
Контактні телефони: (044) 521-63-31.
Правління ПрАТ «Боїнський комплекс»
|
