Закрите акцiонерне товариство "Лемма-КС", код за ЄДРПОУ 32135078 Адреса: м. Харків, вул. Мироносицька, 10
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 17 від 31.01.2012, № сторінки 5
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 03.03.2012 Місце проведення: м. Харків, пр-т Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №30
До уваги акціонерів
ПрАТ «ЛЕММА КС»,
(надалі - Товариство), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 10. Президент Товариства повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 2 березня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №30.
Реєстрацію акціонерів Товариства та їхніх представників, які бажають прийняти участь у річних Загальних зборах акціонерів, буде здійснено 2 березня 2012 року в приміщенні за адресою: м. Харків, пр-т Леніна, 56, 5-й поверх, кім. №30, з 10.30 до 10.55.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, буде складено станом на 24.00 27 лютого 2012 року, за три робочі дні до дня проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Порядок денний:
1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження річного звіту Президента Товариства за 2011 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Про затвердження висновку Ревізора Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Президента та Ревізора Товариства.
7. Про вибори органів управління Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника
період
звітний (2011 р.)
попередній (2010 р.)
Усього активів (тис. грн.)
64639,1
2479,6
Основні засоби (тис. грн.)
936,5
846,8
Довгострокові фінансові інвестиції (тис. грн.)
19115,4
1000,00,1
Запаси (тис. грн.)
0,1
0,1
Сумарна дебіторська заборгованість (тис. грн.)
71,2
61,4
Грошові кошти та їхні еквіваленти (тис. грн.)
0,7
0,6
Нерозподілений прибуток (тис. грн.)
-96,1
-92,0
Власний капітал (тис. грн.)
6077,6
1624,4
Статутний капітал (тис. грн.)
1000,0
1000,0
Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)
0
0
Поточні зобов'язання (тис. грн.)
58561,5
855,2
Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)
0,4
-7,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2000
2000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
2
2
Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в офісі за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Харків, вул. Мироносицька, 10 у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, робочий час: з 9.00 до 18.00, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів - Президента Малих О.А., а в день проведення річних Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів кожному акціонеру необхідно мати при собі паспорт та установчі документи (для юридичних осіб), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства або інший документ (рішення) на підставі якого він має право діяти.
Президент О.А. Малих
