Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі - «Това­риство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні Збори»).
Дата проведення Загальних Зборів 06 березня 2012 року.
Загальні Збори проходитимуть у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна,11.
Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у За­гальних Зборах - 24 година 29 лютого 2012 року.
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09-00 до 10-45 за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.
Початок проведення Загальних Зборів об 11-00.
Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайоми­тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного
річних загальних зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс № 107) щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведен­ня річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Усатий Дмитро Володимирович (тел.: 056 404 80 79, 056 404 25 72).
З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.
Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що по­свідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформ­лену згідно з чинним законодавством. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»
(тис. грн.)

Наглядова Рада ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»