Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Центр Інвест-3", код за ЄДРПОУ 33151787
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 21 від 01.02.2012, № сторінки 10
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 02.03.2012 Місце проведення: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталін-граду, 12-Л, кім. 28
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ІНВЕСТ-3»
повідомляє, що 02.03.2012 року о 09:30 за адресою: 04210, м. Київ, пр-т. Героїв Сталін-граду, 12-Л, кім. 28 відбудуться чергові (річні) Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗНКІФ «Центр Інвест - 3» (надалі – Товариство). Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Про визначення порядку розподілу прибутків, порядку та строку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків за 2011 рік.
5. Про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
6. Про розгляд та затвердження звіту ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» за 2011 рік та прийняття рішення щодо даного звіту.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до Регламенту та Інвестиційної декларації Товариства
10. Про встановлення розміру винагороди ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
11. Про затвердження додаткової угоди до договору на управління активами з ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ».
12. Про затвердження договору про обслуговування зберігачем активів корпоративного інвестиційного фонду.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись з 09:00 до 09:25. Для реєстрації акціонери ПАТ «ЗНКІФ «Центр Інвест - 3» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається станом на 24:00 27.02.2012 року. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства:
Місце ознайомлення: 04210, м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграду, 12-Л, кім. 7; тел. для довідок: 0 44 426-61-11. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Усти-менко Ю.І. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗНКІФ «Центр Інвест - 3» за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
1328
1325
Основні засоби (за залишковою вартістю)
-
-
Довгострокові фінансові інвестиції
1110
1110
Запаси
-
-
Сумарна дебіторська заборгованість
165
165
Поточні фінансові інвестиції
53
50
Грошові кошти та їх еквіваленти
-
-
Власний капітал
1072
1094
Статутний капітал
415
415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
657
679
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
256
231
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-0,01
-0,02
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
-0,01
-0,02
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
1 660 000
1 660 000
Голова Наглядової Ради ПАТ «ЗНКІФ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-3»