|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
(код ЄДРПОУ 05490150) Місцезнахоження: 56600, Миколаївська обл., Новоодеський р-н,
м. Нова Одеса, вул. Сеславинського, 1
Приватне акціонерне товариство «Новоодеський райагрохім»,
(надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
26 березня 2012 року о 12.00 за адресою: Миколаївська обл.,
Новоодеський р-н, м. Нова Одеса , вул. Сеславинського, 1.
Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10.30 до 11.30.
Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу.
Особам, які представляють повноваження акціонерів,
мати документ, оформлений відповідно
до чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах – 20 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
4. Про результати аудиторської перевірки діяльності товариства у 2011 році.
5. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії складеного за річним звітом та балансом.
7. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків товариства за 2011 рік.
9. Про виплату дивідендів (прийняття рішення про виплату дивідендів, установлення строків та порядку їх виплати).
10. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
12. Визначення кількісного складу та обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
13. Про ревізійну комісію.
14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
15. Прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства та затвердження статуту, шляхом викладення його в новій редакції.
16. Про затвердження значних правочинів.
17. Про затвердження правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.
Показник |
Період |
2011 р |
2010 р |
Усього активів |
30965 |
15835 |
Основні засоби |
8600 |
7797 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
834 |
86 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
14092 |
4576 |
Грошові кошти та їхні еквіваленти |
50 |
5673 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
21412 |
14006 |
Власний капітал |
|
|
Статутний капітал |
579 |
579 |
Довгострокові зобов’язання |
|
|
Поточні зобов’язання |
|
|
Чистий прибуток (збиток) |
6788 |
5006 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2314920 |
2314920 |
Кількість викуплених власних акцій (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп |
|
|
Чисельність працівників |
21 |
38 |
Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «Новоодеський Райагрохім» у робочі дні з 9.00 до 13.00. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Стремілова В.А. Необхідну інформацію можна отримати за телефоном: 05167-2-12-74, 05167-9-21-46. Генеральний директор ПрАТ «НОВООДЕСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
Кохоров А.А.
|
