Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОПІЛЬНЯНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 11839»
(Код за ЄДРПОУ 03116559), місцезнаходження Товариства: Житомирська обл., смт Попільня, вул. Радянська, буд. 4, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 березня 2012 року за адресою: Житомирська обл., смт Попільня, вул. Радянська, буд. 4 (в приймаль­ні Товариства). Початок зборів о 12 год. 00 хв.
Реєстрація учасників зборів буде проводитися з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. 26 берез­ня 2012 року за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у за­гальних зборах, складається станом на 24-ту годину 20 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Товариства.
2. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2011 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.
7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 р.
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням ді­яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Підтвердження повноважень раніше обраних осіб на посади генерального директо­ра, ревізора, голови та члена наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з ревізором, головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об­рання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаного договору.
12. Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
Учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акці­онерів - відповідні доручення та документ, що посвідчує особу. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час в кабінеті генерального дирек­тора за місцезнаходженням Товариства на підставі наданого акціонером Товариству відпо­відного письмового запиту. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - генеральний директор. Телефон для довідок: (04137) 5-12-58.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств (тис. грн.)
2011 р. І   2010~р