Закрите акціонерне товариство "Завод вимірювальних приладів "ДНІСТА", код за ЄДРПОУ 30166330 Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 36 від 22.02.2012, № сторінки 4
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 26.03.2012 Місце проведення: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34
Наглядова рада ПрАТ «Дніста» (ПрАТ «дніста», Товариство) (код за ЄДРПОУ
30166330, місцезнаходження: Україна, 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 березня 2012 року о 12:00 у конференцзалі корпусу 51-А за адресою: Україна, 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Затвердження звіту Дирекції за 2011 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2012 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Затвердження звіту Наглядової ради за 2011 рік.
7. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства з річної фінансової звітності за 2010-2011 роки. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства з річної фінансової звітності за 2010-2011 роки.
8. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010-2011 роки.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010-2011 роки.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 % вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах
акціонерів Товариства, буду складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24 годину 20 березня 2012 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватись за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 26 березня 2012 року з 09:00 до 11:50.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами загальних зборів акціонерів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надсилання акціонерам цього даного повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонерів, у робочі дні з 14-00 до 16-00 за адресою: Україна, 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34. (корпус 51-А).
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонерами - при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства України, а також документа, що посвідчує особу.
В день проведення загальних зборів акціонерів 26 березня 2012 року ознайомлення акціонерів ознайомитись з матеріалами загальних зборів акціонерів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника
пе
ріод
2011
2010
Усього активів
5106
5320
Основні засоби
3686
3871
Довгострокові фінансові інвестиції
-
Запаси
1066
978
Сумарна дебіторська заборгованість
252
319
Грошові кошти та їх еквіваленти
72
137
Нерозподілений прибуток
(1279)
(1306)
Власний капітал
2212
2685
Статутний капітал
972
972
Довгострокові зобов'язання
-
77
Поточні зобов'язання
2314
2505
Чистий прибуток (збиток)
27
(146)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
2423700
24300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
21
20
Додаткова інформація за телефоном: (056) 770-00-88
Наглядова рада Товариства
