ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖАГЛОБУД»
(місцезнаходження: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, буд.1а, ідентифікаційний код 01238979), надалі — Товариство, повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів які відбудуться 26 березня 2012 року за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, буд.1а, 4-й поверх, конференц-зал. Початок зборів о 11.00 годині за місцевим часом.
Реєстрація учасників зборів здійснюється за зазначеною вище адресою в день проведення зборів з
10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 20.03.2012р.
Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або інші документи, що підтверджують повноваження — представникам акціонерів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, прийняття рішень з питань порядку (регламенту) проведення зборів.
2. Звіт Правління за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
4. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2011 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2011 рік.
6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, затвердження право-чинів, попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством значних правочинів.
7. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про зміну найменування Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування, та затвердження Статуту в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
2011р |
2010р |
Усього активів |
254196 |
219353 |
Основні засоби |
11896 |
14367 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
3911 |
3268 |
Запаси |
6598 |
7039 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
203671 |
165545 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
6236 |
16769 |
Нерозподілений прибуток |
45531 |
45119 |
Власний капітал |
69507 |
69095 |
Статутний капітал |
10020 |
10020 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
184689 |
150258 |
Чистий прибуток (збиток) |
412 |
-16027 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
954305 |
954305 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
79 |
137 |
З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні та в робочий час за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 1а, каб. 202 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Золотих Н.Ф.). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 8(056) 493-41-02.
Наглядова рада ПАТ «КРИВОРІЖАГЛОБУД»
|
