ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КРЕМЕНЧУЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН"
(далі - 'Товариство") повідомляє про те, що Річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 26 квітня 2012 року о 14.00 за адресою: м. Кременчук, Полтавська обл, вул. 60 років Жовтня, 2, актова зала. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняия рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняия рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 p., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 p., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняия рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника |
пер од |
звітний |
попередній |
Усього активів |
185234 |
130565 |
Основні засоби |
72167 |
76426 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
6163 |
5206 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
94058 |
47365 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
83 |
32 |
Нерозподілений прибуток |
7343 |
1169 |
Власний капітал |
18085 |
13324 |
Статутний капітал |
10229 |
10229 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
530 |
Поточні зобов'язання |
165756 |
115413 |
Чистий прибуток (збиток) |
4762 |
1169 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
10 228 600 |
10 228 600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
616 |
649 |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20 квітня 2012 року.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.50 Для участі в зборах акціонерам мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів у приймальній Голови Правління Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 57. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Ананченко О. В.
За інформацією звертатися за телефоном: (0536) 74-22-39.
Наглядова рада ПАТ "КрКФ "Рошен"
|
