приватне акціонерне товариство «торговий дім «укрбудматеріали»
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства. Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Торговий дім «Укр-будматеріали»
місцезнаходження товариства: 01135, м. Київ, вул. Павла Пестеля, 9.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2012 року о 15-00 годині за адресою: 01135, м. Київ, вул. Павла Пестеля, 9, офіс 1 .
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13-30 до 14-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 23 квітня 2012р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2011 році. Затвердження звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2011р. Затвердження звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2011р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку покриття збитків за 2011р.
7. Обрання Генерального директора.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) Показник
Показник |
Період |
Показник |
Період |
|
2011р. |
2010р. |
|
2011р. |
2010р. |
Усього активів |
16976 |
17572 |
Статутний капітал |
1000 |
1000 |
Основні засоби |
13383 |
3961 |
Довгострокові зобов'язання |
740 |
740 |
Довгострокові фінансові |
6697 |
6632 |
Поточні зобов'язання |
3592 |
3930 |
інвестиції |
|
|
|
|
|
Запаси |
249 |
204 |
Чистий прибуток (збиток) |
258 |
355 |
Сумарна дебіторська |
4769 |
4816 |
Середньорічна кількість акцій |
1000 |
1000 |
заборгованість |
|
|
(шт.) |
|
|
Грошові кошти та їх |
12 |
54 |
Кількість власних акцій, |
... |
... |
еквіваленти |
|
|
викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Нерозподілений |
10303 |
10561 |
Загальна сума коштів, |
... |
... |
прибуток |
|
|
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Власний капітал |
12644 |
12902 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
7 |
6 |
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді товариства.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: 01135, м. Київ, вул.Павла Пестеля, 9, офіс 1, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор — Дмитрів Наталія Йосипівна.
Довідки за телефоном: (044) 236 -48-60 Генеральний директор
|
