Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ФЕРМА ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ» 05413787
Місцезнаходження Товариства: 24640, Вінницька область, Крижопільський район, село Жабокрич, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 163а.
Загальні збори відбудуться 27 квітня 2012 р о 14.00 за місцезнаходженням Товариства, в Актовій залі Товариства.
Реєстрація акціонерів почнеться о 13.00 і закінчиться о 13.45.
Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 година 23.04.2012 р (реєстр складається саном на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів).
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 р.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2011 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2011 р.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Прийняття рішення про розподіл прибутку, отриманого Товариством в 2011 році.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Надання повноважень виконавчому органу Товариства на вчинення затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх з Наглядовою радою.
10. Про обрання нового зберігача для укладення з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):
ПОКАЗНИК |
період |
Звітний 2011 |
Попередній 2010 |
Усього активів |
2384.0 |
2579.5 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
1574.4 |
1850.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
569.2 |
569.2 |
Запаси |
9.6 |
7.8 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
192.4 |
136.4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
38.4 |
0 |
Власний капітал |
2141.7 |
1858.8 |
Статутний капітал |
1217.0 |
1217.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(923.0) |
(2224.2) |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
242.3 |
720.7 |
Чистий прибуток (збиток) |
285.1 |
(22.1) |
Кількість власних акцій, викуплених протягом року |
0 |
0 |
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року |
0 |
0 |
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства, в кімнаті «Бухгалтерія», в робочі дні тижня з 9.00 до 11.00 та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, є Директор Товариства Гуменна Ганна Григорівна. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та доручення. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Телефон для довідок: (04340) 21301, 0973259656.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість і дорівнює 0,25 грн. за 1 акцію. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані, кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, спосіб отримання коштів та телефон для зв»язку. Одночасно з заявою надаються копії документів, що підтверджують перелічені дані. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в цьому повідомленні, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
Наглядова рада
|
