Приватне акціонерне товариство "Акціонерна Фінансова Компанія "СИСТЕМА", код за ЄДРПОУ 31776858 Адреса: 01133, м. Київ, Кутузова, 18/7
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 59 від 28.03.2012, № сторінки 42
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 28.04.2012 Місце проведення: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310
приватне акціонерне товариство «акціонерна фінансова компанія «система»
(місцезнаходження: 01133, м. Київ, Кутузова, 18/7) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (далі — загальні збори):
місце проведення позачергових загальних зборів: м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310;
дата та час проведення позачергових загальних зборів — 28 квітня 2012 року об 11 год. 00 хв.;
час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах — 10 год. 30 хв. 28 квітня 2012 року;
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах — 10 год. 45 хв. 28 квітня 2012 року;
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах — 24 квітня 2011 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1) Обрання лічильної комісії та секретаря загальних зборів акціонерів.
2) Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4) Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2011 рік.
5) Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2011 рік.
6) Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2011 році та нормативів розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства на 2012 рік.
7) Про виплату дивідендів.
З матеріалами, щодо підготовки та проведення загальних зборів, та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 01133, м. Київ, Кутузова, 18/7, оф. 310, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел.: /044/ 369-50-91. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення позачергових загальних зборів — Волкова Юлія Валеріївна, Директор.
Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».
Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: /044/ 369-50-91. Наглядова рада ПрАТ «АФК «СИСТЕМА»
