ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «ЄВГО»
(далі - Товариство), місцезнаходження Товариства: 65076, місто Одеса, площа Незалежності, будинок 2, повідомляє, що Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться 3 травня 2012 року о 13.00 за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Новомосковська, будинок 19, кімната № 1 (виставковий зал). Реєстрація учасників буде провадитися 3 травня 2012 р. з 12.00 до 12.45 за місцем проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 квітня 2012 р. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2011 р., затвердження річних результатів діяльності у 2011 р. і основних напрямків розвитку на 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства, висновки по річному звіту та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження балансу та річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6. Затвердження розподільчого балансу Товариства та затвердження осіб, уповноважених на його підписання.
7. Затвердження переліку майна, що передається на баланс приватних підприємств, які утворюються в результаті реорганізації шляхом виділу та затвердження осіб, уповноважених на підписання актів прийому-передачі майна.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів -11365,0; 12480,0; основні засоби - 4917,0; 4807,0; довгострокові фінансові інвестиції - відсутні; відсутні; запаси - 3691,0; 3326,0; сумарна дебіторська заборгованість - 480,0; 1612,0; грошові кошти та їх еквіваленти - 55,0; 47,0; нерозподілений прибуток (збиток) - 4395,0; 4210,0; власний капітал
- 8822,0; 8637,0; статутний капітал - 1000,0; 1000,0; довгострокові зобов'язання -відсутні;відсутні; поточні зобов'язання - 345,0; 2326,0; чистий прибуток (збиток) - 185,0; 82,0; середньорічна кількість акцій (шт.) - 2000,0; 2000,0; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
- 73; 75.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів шляхом подання відповідного звернення у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства. Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів проводиться у робочі дні, робочий час з 9.00 до 12.00 у приймальні Генерального Директора за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства - Головко Євген Дмитрович.
Генеральний Директор Товариства
|
