Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонерe!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗГУРІВСЬКИЙ АГРОБУД»
(код за ЄДРПОУ: 04634428)
повідомляє, що чергові Загальні Збори акціонерів
ВАТ «ЗГУРІВСЬКИЙ АГРОБУД» (далі - «Товариство») відбудуться
11 травня 2012 року, початок об 11.00 за адресою:
Україна, 07600, Київська область, Згурівський район,
селище міського типу Згурівка, вулиця Залізнична, будинок 7,
другий поверх адміністративного корпусу Товариства,
приміщення позначене вивіскою «КІМНАТА НАРАД».
Порядок денний:
1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних Збо­рів акціонерів Товариства:
1.1.   Обрання Голови та членів лічильної комісії чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
1.2.   Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
1.3.   Затвердження регламенту чергових Загальних Зборів акціонерів Това­риства.
2.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Голови виконавчого органу (Голови Правління) та Ревізійної комісії Товариства:
2.1.     Звіт виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та його затвердження чер­говими Загальними Зборами акціонерів Товариства;
2.2.   Звіт Наглядової ради за результатами фінансово-господарської діяль­ності Товариства у 2011 році та його затвердження черговими Загальними Зборами акціонерів Товариства;
2.3.    Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяль­ності Товариства у 2011  році;
2.4.   Затвердження річного звіту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році;
2.5.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за резуль­татами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році з ураху­ванням вимог, передбачених законодавством України.
3.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2012 році.
4.    Затвердження значних правочинів, укладених Правлінням Товариства протягом 2011 року.
5.   Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випуще­них у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій);
6.  Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування;
7.  Обрання зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування;
8.  Про припинення дії Договору на ведення системи реєстру власників імен­них цінних паперів Товариства № ДГ-9-99/р від 01.10.1998 р., укладеного з незалежним реєстратором - Товариством з обмеженою відповідальністю РКФ «Акціонер» та визначення дати припинення ведення реєстру власників акцій Товариства;
9.  Визначення та затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій Това­риства у акціонерів;
10.   Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій та визначення способу персонального повідомлення про дематеріалізацію власників акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездо­кументарну форму існування;
11.  Затвердження Протоколу рішення про переведення випуску акцій Това­риства, випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (Протокол рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
12.  Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», у тому числі пов’язаних зі зміною найменування Товариства з «Відкрите акці­онерне товариство «Згурівський агробуд» на «Публічне акціонерне товарис­тво «Згурівський агробуд» та зміною форми існування акцій Товариства;
13.  Про затвердження положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Згу­рівський агробуд»;
14.   Про затвердження положення «Про Наглядову раду ПАТ «Згурівський агробуд»;
15.   Про затвердження положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «Згурівський агробуд»;
16.   Про затвердження положення «Про Одноосібний виконавчий орган (Ге­нерального директора) ПАТ «Згурівський агробуд»;
17.  Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства та припи­нення діяльності Наглядової ради ВАТ «Згурівський агробуд»;
18.   Про обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Згурівський агро­буд»;
19.   Про затвердження умов договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Згурівський агробуд» та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «Згурівський агробуд»;
20.   Про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства та при­пинення діяльності Ревізійної комісії ПАТ «Згурівський агробуд»;
21.  Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Згурівський агро­буд»;
22.  Про затвердження умов договорів з Головою та членами Ревізійної комі­сії ПАТ «Згурівський агробуд» та визначення особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Згурівський агробуд»;
23.   Про відкликання Голови та членів Правління Товариства та припинення діяльності Правління ВАТ «Згурівський агробуд»;
24.  Про обрання Генерального директора ПАТ «Згурівський агробуд»
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства, - 4 травня 2012 року. Реєстрація учасників чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства від­будеться з 8.00 до 10.50 за місцем проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
Для реєстрації та участі у чергових Загальних Зборах акціонерів Товариства акціонери (уповноважені особи акціонерів) повинні мати при собі: акціонери - документ, що посвідчує особу (паспорт);
уповноважені особи акціонерів - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність від акціонера Товариства, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Пропозиції щодо порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства за адресою: Україна, 07600, Київська область, Згурівський район, селище міського типу Згурівка, вулиця Залізнична, будинок 7, на ім’я голови вико­навчого органу (Голови Правління) Товариства;
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень з питань порядку ден­ного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства за адресою: Україна, 07600, Київська область, Згурівський район, селище міського типу Згурівка, вулиця Залізнична, будинок 7, перший поверх адміністративного корпусу Товариства, приміщення позначене вивіскою «КІМНАТА НАРАД»:
-  до дати проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства - у робочі дні з 9.00 до 12.00;
-  у день проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення.
Особи, відповідальні за організацію та проведення чергових Загальних Збо­рів акціонерів Товариства:
Голова  виконавчого органу  (Голова  Правління)  Товариства  -  Запорожець Євгеній Андрійович. Телефон для довідок: (04570) 5-01-46.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «ЗГУРІВСЬКИЙ АГРОБУД» (тис. грн.)

Правління ВАТ «ЗГУРІВСЬКИЙ АГРОБУД»