Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»
Шановний акціонер ПАТ «ДМК «Таврія»! Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дім марочних коньяків «Таврія», код за ЄДРПОУ 00413475, місцезнаходження: 74905, Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299 (далі — Товариство), які відбудуться 11 травня 2012 року о 10.00 за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, Центральна Основа, пр-т Дніпровський, 166, бу­динок культури ВАТ «АПФ «Таврія», актова зала № 1. Реєстрація учасників загальних зборів з 8.00 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів — документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повнова­жень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово — господарської діяльності Товари­ства у 2011 році та його затвердження.
4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2011 рік та його за­твердження.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2011 році та його затвердження.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту вико­навчого органу Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення, та надання відповідних повноважень.
10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Внесення змін до положень Товариства «Про загальні збори », «Про наглядову раду », «Про ревізій­ну комісію » шляхом викладення їх у новій редакції.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 04.05. 2012 року.
З матеріалами загальних зборів можна ознайомитись, надавши відповідний запит, за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299, 2-й поверх, кабінет профкому (кімната № 1-38). Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар Спостережної ради Товариства Гулько Валентина Іванівна.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не піз­ніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Довідки за телефоном (05549) 7-62-28, 7-62-36.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)