Шановний акціонере!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС»,
код за ЄДРПОУ 03563465 (далі - Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться 12 травня 2012 р. о 10.00 за місцезнаходженням Товариства: 65085, Одеська область, м. Одеса, вул. Моторна, буд. 6, приміщення стола замовлень Товариства, кімната № 1. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, - 07.05.2012 р. Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів Товариства по понеділкам, середам та п'ятницям з 10.00 до 14.00 за місцезнаходженням Товариства: 65085, Одеська
область, м. Одеса, вул. Моторна, буд. 6, приміщення адміністрації Товариства, приміщення адміністрації Товариства, кімната № 1, а у день проведення Загальних зборів -
у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням річних Загальних зборів Товариства -Голова Наглядової ради Савко Марія Степанівна. Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови и секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Генерального Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік і основні напрямки діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора.
5. Звіт Ревізора Товариства. Висновки Ревізора Товариства по звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2011 рік.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
10. Відкликання та обрання Ревізора Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (ним), встановлення розміру їх (його) винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів - 9421,8; 14301,4; основні засоби (залишкова вартість) - 4040,8; 4070,7; довгострокові фінансової інвестиції -відсутні; запаси - 2060,2; 5920,5; сумарна дебіторська заборгованість - 1943,4; 3218,5; грошові кошти та їхні еквіваленти - 32,6; 5,5; нерозподілений прибуток (збиток) -(769,5); 4,9; власний капітал - 37,1; 1058,6; статутний капітал - 310,0; 310,0; довгострокові зобов'язання -1000,0; 1000,0; поточні зобов'язання - 8384,7; 12242,8; чистий прибуток (збиток) - (774,4); 624,0; середньорічна кількість акцій (шт.) -1240000; 1240000; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) - відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) - 10; 21. ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їхніх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акці онеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів в органи Товариства не пізніш як за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Телефон для довідок: 048 7402854.
Наглядова рада Товариства
|
