Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМІЛААГРОПОСТАЧ»,
код ЄДРПОУ 00908703 місцезнаходження: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Жовтнева 77 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 13 червня 2012 року о 10.00 год. за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул.Жовтнева,77, адмінбудівля, кабінет голови правління. Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затверд­ження регламенту.
2. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2011 рік. Напрямки діяльності на 2012 рік.
3. Звіт ревізійної комісії. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2010р. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2011р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010-2011р. Затвердження рішень Наглядової ради.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік та за 2011 рік.
7. Визначення типу та найменування Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом прийняття його у новій редакції.
9. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори.
10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії. Вибори Ревізора Товариства.
11. Припинення повноважень голови та членів Правління Товариства. Вибо­ри Виконавчого органу Товариства.
12. Вибори членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (тру­дових) договорів з членами Наглядової ради.
13. Про визначення характеру значних правочинів, розміру їх граничної вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 13.06.2012р., з 9.30 до 9.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах 07.06.2012 року. Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для пред­ставника акціонера крім паспорта - доручення на право участі у загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України. Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного за­гальних зборів акціонерів за адресою:
Черкаська область, м. Сміла, вул. Жовтнева,77, адмінбудівля Товариства, кабінет  голови   правління,  у  робочі  дні  з   10.00  до   12.00.   Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голо­ва правління Яненко Дмитро Анатолійович. Телефон для довідок: (04733) 4-23-96.
Основні показники фінансово-господарської