Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів!
ВАТ «ВОЛИНЬРИБГОСП»,
код ЄДРПОУ 21746732 Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться 6 червня 2012 року о 10.00 за адресою:
Україна, 45626, Волинська область, Луцький район, смт Рокині, вул. Степова, 1, адміністративний корпус. Реєстрація акціонерів та/або представників відбудеться у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення з 9.00 до 9.30. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 6 червня 201 2 р.
Порядок денний:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту роботи загальних збо­рів.
2. Про розгляд та затвердження звіту Правління ВАТ «Волиньрибгосп» за резуль­татами фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Про розгляд та затвердження звіту Спостережної ради ВАТ «Волиньрибгосп» за результати діяльності товариства за 2011 рік.
4. Про розгляд та затвердження фінансової звітності та балансу товариства за 2011 рік (річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підпри­ємства).
5. Про розподіл прибутку та визначення покриття збитків товариства за 2011 рік.
6. Про розірвання договору з зберігачем ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» на відкриття рахун­ків в цінних паперах власникам акцій товариства та визначити нового зберігача у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій

Товариства - ПАТ «Кредитпромбанк» та заключити угоду на відкриття рахунків у цінних паперах.

1. Про відкликання та обрання Голови правління - Генерального директора та членів Правління ВАТ «Волиньрибгосп».
2. Про відкликання та обрання членів Спостережної ради ВАТ «Волиньрибгосп».
3. Про внесення змін та доповнень до статуту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів за адресою: Україна, 45626, Волинська область, Луцький район, смт Рокині, вул. Степова, 1, адміністративний корпус, в робочі дні з 10.00 до 16.00.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвід­чує особу (паспорт), а уповноваженим представникам акціонерів, крім того, довіреність на представництво інтересів акціонера та голосування на загальних зборах.
Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів в письмовій формі за адресою проведення загальних зборів не пізніш як за 30 днів до їх скликання.
Тел. для довідок: (0332) 706755.