Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

закрите акціонерне товариство науково-виробнича фірма «укрспецмонтажпроект»,
код ЄДРПОУ 01413336, повідомляє, що 15 червня 2012 року о 10.00 за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, площа Товарна, 3 відбудуться загальні збори акціонерів ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект». Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2011 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р., розподілу прибутку (покриття збитків).
7. Затвердження рішень Правління та Наглядової ради Товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Зміна назви товариства з ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект» на приватне акціонерне товариство «НВФ «Укрспецмонтажпроект». Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Внесення змін до складу органів управління та контролю Товариства.
10. Про припинення діяльності Закритого акціонерного товариства «Науково-виробнича фірма «Укрспецмонтажпроект» шляхом перетворення на інше гос­подарське товариство або виробничий кооператив.
11. Про встановлення порядку та строку припинення діяльності ЗАТ НВФ «Ук­рспецмонтажпроект».
12. Створення комісії з припинення (реорганізації) та надання їй повноважень.
13. Обрання голови та членів комісії з припинення (реорганізації).
14. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ЗАТ НВФ «Укрспец­монтажпроект» у зв'язку з його припиненням шляхом перетворення на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
15. Про порядок, строк та ціну викупу акцій ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпро­ект», дії Товариства щодо викуплених акцій.
16. Про порядок, строк та умови обміну акцій ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажп-роект» на частки у статутному (складеному) капіталі іншого господарського товариства або виробничого кооперативу.
17. Затвердження плану перетворення ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект».
18. Про ліквідацію ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект».
19. Затвердження «Положення про ліквідаційну комісію ЗАТ НВФ «Укрспецмон­тажпроект» та порядку ліквідації товариства.
20. Обрання ліквідаційної комісії ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект».
21. Затвердження ліквідаційного балансу на дату прийняття рішення про ліквідацію ЗАТ НВФ «Укрспецмонтажпроект» у формі річного звіту та резуль­татів інвентаризації.
22. Затвердження порядку розподілу між акціонерами майна товариства, що залишиться після задоволення вимог кредиторів.
Реєстрація учасників відбудеться 15 червня 2012 року з 9.00 до 10.00 за адре­сою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, площа Товарна, 3. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт. Представникам акціонерів додатково потрібно мати при собі довіреність, оформлену відпов­ідно до чинного законодавства та Статуту ЗАТ нВФ «Укрспецмонтажпроект». Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, пов'язаними з порядком ден­ним загальних зборів, та отримати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного за адресою Луганська область, Старобільський район, м. Ста­робільськ, площа Товарна, 3, або за телефоном: 093-264-34-25.
Правління Товариства