Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»
Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «Сарненський хлібозавод» (код ЄДРПОУ — 00379436 місцезнаходження — 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Бєл­городська, 31-А) повідомляє про скликання річних (чергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 червня 2012 року о 12 год. за адресою: 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Белгородська, 31 -А, (приміщення адмінбудинку, актовий зал) ПрАТ «Сарненський хлібо­завод».
Дата складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 06 червня 2012 р.
Порядок денний:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора (голови комісії з припи­нення) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності та річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2011 рік.
8. Розгляд та затвердження правочинів, укладених Товариством протягом 2011 року.
9. Про затвердження результатів роботи комісії з припинення Товариства в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення.
10. Про затвердження назви товариства-правонаступника, визначення його місцезнахо­дження та поштової адреси.
11. Про затвердження результатів обміну акцій ПрАТ «Сарненський хлібозавод» на зобов'язання про виділення відповідної частки в статутному капіталі Товариства-правонаступника в зв'язку з реорганізацією, затвердження розміру статутного капіталу та затвердження розміру часток учасників в статутному капіталі Товариства з обмеженою від­повідальністю «Сарненський хлібозавод».
12. Про затвердження передавального акту Приватного акціонерного товариства «Сар-ненський хлібозавод» станом на «12» червня 2012 року.
13. Про припинення договору із депозитарієм і зберігачем.
14. Про скасування реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Сар­ненський хлібозавод» в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у товариство з об­меженою відповідальністю.
15. Про державну реєстрацію припинення Приватного акціонерного товариства «Сар-ненський хлібозавод» в зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення у товариство з об­меженою відповідальністю.
16. Про обговорення і затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».
17. Про обрання виконавчого органу — директора та органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».
18. Про уповноваження учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕН-СЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» на підписання від імені усіх учасників Товариства з обмеженою відпо­відальністю «САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» статуту Товариства.
19. Про призначення уповноваженої особи за здійснення державної реєстрації та виго­товлення печаток (штампів) Товариства з обмеженою відповідальністю «САРНЕНСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД».
20. Про звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо внесення змін до Генерально­го договору на здійснення кредитних операцій, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави/іпотеки.
21. Про отримання в АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитів в межах укладеного Гене­рального договору на здійснення кредитних операцій.
22. Про надання майна Товариства в заставу/іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по Генеральному договору на здійснення кредитних операцій.
23. Про надання повноважень директору (голові комісії з припинення) Товариства на укладення відповідних договорів з АТ «Райффайзен Банк Аваль».
24. Про погодження на укладення Товариством в 2012 р. договору (договорів) про по­ставку (лізинг, купівлю-продаж) обладнання для розвитку виробництва на суму до 10 млн. грн. з контрагентами згідно до рішення директора Товариства (голови комісії з при­пинення) та надання відповідних повноважень директору Товариства (голови комісії з при­пинення).
25. Про звернення до АТ «Сбербанк Росії» щодо укладання кредитних договорів, дого­ворів овердрафту, договорів застави/іпотеки.
26. Про надання майна Товариства в заставу/іпотеку для забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Сбербанк Росії» по договору (договорах) на здійснення кредитних операцій.
27. Про надання повноважень Директору (голові комісії з припинення) Товариства на укладення відповідних договорів з АТ «Сбербанк Росії».
Реєстрація акціонерів буде проходити в день проведення загальних зборів — 12.06.2012р. з 11.00 год., по 11.45 год. за місцем проведення зборів.
Для участі у зборах необхідно мати при собі: для фізичних осіб — документ, що по­свідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність оформлену згідно з вимогами чин­ного законодавства України.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можна ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09.00 год. до 16.00 год. в приміщенні адмінбудинку ПрАТ «Сарненський хлібозавод» (плановий відділ) та/або в день, у місці проведення загальних зборів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами — референт ПрАТ «Сарненський хлібозавод» Ситай Галина Миколаїв­на. Телефон для довідок: (03655) 3-39-20.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 р. (тис. грн.)

Голова комісії з припинення ПрАТ «Сарненський хлібозавод»,
Ярмолка О.В.