Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖЛК-УКРАЇНА"
(код ЄДРПОУ 00445794, місцезнаходження: 09133, Київська обл., см. Терезине, вул. Першотравнева 2, фактичне місцезнаходження органу управління: 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе 176) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12 червня 2012 року, за адресою: Київська обл, смт. Терезине, вул. Першотравнева, 2, в приміщенні актового залу.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 14.00 до 14.45. в той же день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 15.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24 година 6 червня 2012 року. Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Про відміну рішень попередніх загальних зборів акціонерів від 23.03.2012р. про збільшення статутного капіталу.
4. Затвердження рішення загальних зборів про збільшення розміру статутного капіталу товариства за рахунок прибутку шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
5. Затвердження рішення загальних зборів про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
6. Затвердження рішення загальних зборів щодо визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження:
- здійснити персональне повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
- провести дії щодо випуску акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
7. Затвердження змін до Статуту товариства, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, шляхом викладення його у новій редакції.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за місцезнаходженням товариства: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе 176 або за тел. (04563) 6-14-38 до відповідальної особи-начальника юридичного відділу Кононової Н.В. Ознайомлення з проектами документів, пов'язаних з порядком денним зборів, відбувається за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 у відповідальної особи та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.
Генеральний директор