Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! (акціонерам)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА»
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема,6, код за ЄДРПОУ 00165652)
повідомляє, що «04» червня 2012 року відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНО­ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА» (далі - ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА», Товариство) за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната 209.
Початок зборів об 11 — 00 годині. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у черго­вих загальних зборах буде проводитись «04» червня 2012 р. за місцем проведення зборів з 09-45 до 10-45. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на дату проведення зборів - «29» травня 2012 р.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати документ, який посвідчує право їх участі і голосування на чергових загальних зборах, оформлений відповідно до діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних збо­рах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його роз­гляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2011 році.
11. Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в т.ч. планового нормативу від­рахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження но­вих редакцій положень: Положення про загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товари­ства.
14. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товари­ства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів з членами ревізійної комісії.
20. Припинення повноважень Голови Правління Товариства.
21. Обрання Голови Правління Товариства.
Право участі у чергових загальних зборах мають особи, які є власниками акцій на день прове­дення загальних зборів та/або їх уповноважені представники. Пропозиції щодо порядку денного за­гальних зборів акціонерів товариства будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен­ня загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Місце прийому пропозицій - місце знаходження това­риства: Донецька область, 84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 6, адміністративна будівля Товариства, кімната № 209.
З проектами документів, що стосуються загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за наступною адресою: м. Артемівськ, вул.Артема, 6, кімната 209, у робочі дні з 8.00 до 17.00 перерва на обід з 12.00 до 13.00.
Довідки за телефоном: (0627) 44 69 27 та за місцем знаходженням Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА» (тис. грн)

Голова Правління ПАТ «АРТЕММАШ «ПОБЄДА ТРУДА» В.В.Тумилович