Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДУБНОМОЛОКО»
(35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) повідомляє про проведення 12 червня 2012 року о І3.00 чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А у адміністративній будівлі, актовий зал).
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11.50 до 12.55.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - 6 червня 2012р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із зберігачем на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Звіт Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність товариства за 2011 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011р.Звіт Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2011р. Визначення порядку розподілу прибутку ( покриття збитків) Товариства за 2011р.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
7. Відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивіль­но-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
8. Про затвердження договорів (угод), які укладені Товариством у 2011р.
9. Затвердження договорів (угод), які укладені, будуть укладатись або припинятись з банківськими установами, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб, де товариство виступає чи виступатиме в якості поручителя, майнового поручителя, іпотекодавця, заставодавця, включаючи розпорядження рухомим та нерухомим майном. Надання згоди та повноважень на укладення (підпи­сання) вищевказаних договорів Голові Правління Товариства.
10. Про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайоми­тись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (35600, Україна, Рівненська область, м. Дубно, вул. Грушевського, 117-А) у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністратив­ній будівлі, юридичний відділ). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник юридичного відділу Созонюк Тарас Микола­йович, тел. (03656) 3-00-20. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам -документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, який посвід­чує особу та належним чином оформлену довіреність.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДУБНОМОЛОКО»
(тис. грн.)