відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "УкрСиб Індексний", код за ЄДРПОУ 35466806 Адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 100 від 29.05.2012, № сторінки 4
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 13.06.2012 Місце проведення: м. Київ, вул. Іллінська, 8, поверх 3, кім 4
Наглядова рада
публічного акціонерного товариства «закритий
недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд «укрсиб індексний»
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8 (далі - Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 13 червня 2012 року об 14 годині 00 хвилин за Київським часом за адресою: м. Київ, вул. Іл-лінська, 8, поверх 3, кім 4
Загальні збори акціонерів Товариства проводяться у зв'язку з тим, що цього вимагають інтереси Товариства. Акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного. У разі відсутності кворуму повторні Загальні збори не проводяться.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися з 13.00 до 13.45 у день проведення Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 07 червня 2012 року. Порядок денний
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Наглядової Ради за 2011 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.
5. Затвердження змін до договору про управління активами.
6. Затвердження змін до договору із зберігачем. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
686
1 180
Основні засоби
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
0
2
Поточні фінансові інвестиції
680
1 155
Грошові кошти та їх еквіваленти
6
23
Нерозподілений прибуток
(691)
(198)
Власний капітал
685
1 178
Статутний капітал
30 000
30 000
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
1
2
Чистий прибуток (збиток)
(493)
238
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 336
1 336
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
0
0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
0
0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
0
0
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів: акціонери можуть ознайомитися з вищевказаними матеріалами за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 9:00 до 18:00 години. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вказаними матеріалами (документами) - Голова Правління АТ «КУА АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» - Купрін Максим Юрійович, тел. (044) 537-50-56. Наглядова Рада Ат «ЗНКІФ «УкрСиб Індексний»