Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВФОРМВИДАВ»
(код ЄДРПОУ 02426140, місцезнаходження: 61003, м. Харків, провул. Слюсарний, 1 ) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 червня 2012 р. об 10.30 год. за адресою: 61003, м. Харків, провул. Слюсарний, 1, кабінет дирек­тора
Реєстрація акціонерів буде проводитись з 09.30 до 10.00 год. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження умов договору на надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, та використання права голосу.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Про скасування рішення загальних зборів від 27.01.2012 р. (протокол № 1) в частині реор­ганізації Товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю.
6. Про відзив комісії з припинення (перетворення) Товариства.
7. Про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у від­повідність вимогам закону України «Про акціонерні товариства».
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про переведення випуску іменних акцій AT «ХАРКІВФОРМВИДАВ» з документарної форми іс­нування у бездокументарну (дематеріалізація акцій) та затвердження рішення про дематеріалізацію.

10.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.

1. Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення їх винагороди
2. Обрання Ревізора Товариства.
3. Обрання (призначення) особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових до­говорів з членами Наглядової ради.
4. Про затвердження Положень: Про загальні збори акціонерів, Про Директора, Про Ревізо­ра, Про Наглядову раду.
5. Призначення уповноваженого на зберігання документів системи реєстру та інших первин­них документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних ЦП AT «ХАРКІВФОРМВИДАВ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 21 червня 2012 року, затри робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлен­ня акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, провул. Слюсарний, 1, кабінет дирек­тора, з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Огнєв А.В.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Тел. для довідок: (057) 758-0-777
Комісія з припинення (перетворення) AT «ХАРКІВФОРМВИДАВ»