Календар загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦБУД»
Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «Спецбуд» повідомляє про проведення чергових за­гальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 серпня 2012 року об 11.00 годині за адресою: м. Полтава, вул. Островського, 2, 2-й поверх, кабінет Голови правління ПрАТ.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах розпочинається о 10.20 та закінчується о 10.50 за місцем проведення загальних зборів. Для участі у зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіре­ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено­му станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціоне­рів, тобто на 24.00 год. 13 серпня 2012 року.
Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської ді­яльності за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товари­ства.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
4. Затвердження річної фінансової звітності за 2011 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
6.Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо­вноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7.Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тись Товариством протягом року з дати прийняття рішення.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним за­гальних зборів, по середах з 12.00 до 13.00 години за адресою: 36014, м. Полтава, вул.Ост-ровського, 2. Відповідальна особа товариства – заступник голови правління Григор’єв В.О.
Довідки за телефоном: (050) 1967027.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ « Спецбуд» за 2011 рік
( тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

1

2

3

Усього активів

3766

1333

Основні засоби

448

678

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

720

577

Сумарна дебіторська заборгованість

2598

55

Грошові кошти та їх еквіваленти

-

18

Нерозподілений прибуток ( непокритий збиток )

(71)

(101)

Власний капітал

520

520

Статутний капітал

44

44

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

3273

870

Чистий прибуток (збиток )

-

-

Вартість чистих активів

-

-

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

41

24

Голова правління                                                                             Антонець Ю.М.
М.П.