Календар загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШПОЛЯНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
(кодЄДРПОУ: 03566564),
Місцезнаходження: 20600, Черкаська область, Шполянський район,
м. Шпола, вул. Лебединська, буд. 140 повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться ЗО листопада 2012 року о 12.00
за адресою: 20600, Черкаська область, Шполянський район, м. Шпола,
вул. Лебединська, буд.140, в адмінбудівлі товариства, актовий зал.
Порядок денний:
1.  Обрання секретаря Зборів, лічильної комісії, затвердження регламенту Зборів та інших процедурних питань.
2.  Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.   Звіт Наглядової ради товариства за 2011  рік.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.   Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
6.  Розподіл прибутку і збитків за 2011 рік.
7.  Про попереднє схвалення значних правочинів.
8.  Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
9.  Обрання членів Наглядової ради товариства.
10.  Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.
11.  Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
12.  Обрання голови Ревізійної комісії товариства.
13.  Затвердження умов договору з посадовими особами товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період (тис. грн.)

Звітний рік 2011

Попередній рік 2010

Усього активів

165651

100338

Основні засоби

42023

43822

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

7906

10421

Сумарна дебіторська заборгованість

33972

5126

Грошові кошти та їхні еквіваленти

62

52

Нерозподілений прибуток

-3679

-3680

Власний капітал

26715

26714

Статутний капітал

4222

4222

Довгострокові зобов'язання

98487

37154

Поточні зобов'язання

40449

36470

Чистий прибуток (збиток)

1

70

Середньорічна кількість акцій (шт.)

14072500

14072500

Кількість власних акцій, викуплених протягом пері­оду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

166

165

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься ЗО листопада 2012 року з 11.00 до 11.50 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, -26 листопада 2012 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформле­не згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36-38 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликан­ня загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів,  за адресою:  20600,  Черкаська область,   Шполянський район, м. Шпола, вул. Лебединська, буд.140 у робочі дні з 10.00 до 16.00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є юрисконсульт Табаченко Андрій  Володимирович, тел.:  (04741) 5-20-54,   1-й  поверх адмінбудівлі, кабінет №14.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проек­том (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до  складу  органів товариства,   кількість  яких  не   може   перевищувати   кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в   письмовій   формі   із   зазначенням   прізвища   (найменування)   акціонера,   який   її вносить,   кількості,  типу та/або  класу  належних йому акцій,   змісту  пропозиції до питання та/або  проекту рішення,   а також кількості,   типу та/або  класу акцій,   що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товарист­ва. Телефон для довідок: 0 (472) 37-02-95.
Генеральний директор ПАТ «Шполянський молокозавод»