Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ»,
КОД ЄДРПОУ 14287519 (місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,
м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2) (далі - Товариство) повідомляє
про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2013 року
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2а
в приміщенні ресторану «Європейський». Початок зборів о 13.00.
Реєстрація з 12.00 до 12.45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах 5 березня 2013 р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2012 p., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 p., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
6. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
8. Переобрання наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Переобрання правління Товариства, затвердження умов контракту з головою правління Товариства та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту від імені Товариства.
11. Обрання ревізора Товариства.
12. Внесення змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис, грн.)

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проек­том (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, зверну­вшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Корчевського, 2, приймальна голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особисто­го звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається начальник департа­менту правової політики та економічного аналізу Бабець Тетяна Олександрівна. Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: 05692 3-25-52.
Наглядова рада Товариства