Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПАТ «ТЕТІС»
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонер­не товариство «ТЕТІС», 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 1.
2) Дата, час та місце проведення загальних зборів: 3 квітня 2013 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщен­ня їдальні.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо­рах: 3 квітня 2013 року з 8.30 до 9.45 за адресою: 04209 м. Київ, вул. Бога­тирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 28 березня 2013 року.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів).
2. Обрання лічильної комісії.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльно­сті Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
5. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за нас­лідками розгляду звіту ревізійної комісії.
6. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
8. Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року.
9. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з документами пов'я­заними з питаннями, що виносяться на голосування акціонери товариства можуть ознайомитись до початку загальних зборів акціонерів в робочі дні з 11.00 до 16.00 за адресою: 04209 м. Київ, Богатирська, 1, кім. 403. Відпові­дальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор то­вариства Ваннікова Катерина Василівна, тел.: (044) 412-82-08.
7) Показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ТЕТІС» за 2012 рік

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс­титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор Ваннікова К. В.