Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ім.1 ТРАВНЯ » (місцезнаходження - 95015, Україна, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд.62. Код за ЄДРПОУ 05528579) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення загальних зборів: 17 квітня 2013 року об 11.00. Місце проведення загальних зборів: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Сева­стопольська, буд. 62, дегустаційний зал.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 11 квітня 2013 року на 24.00.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів: секретаря та голови зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності у 2013 році.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про роботу в 2012 р.
4. Звіт головного бухгалтера про дотримання платіжної та податкової дис­ципліни, про відчуження рухомого та нерухомого майна у 2012 р.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства в 2012 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження порядку покриття збитків за 2012 рік з урахуванням ви­мог, передбачених законом.
Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2013 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
9. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) буде проводиться в день про­ведення зборів з 10.15 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрацій акціонеру необхідно при собі мати паспорт або інший до­кумент, який посвідчує особу, а уповноваженому представнику акціонера -довіреність та документ, який посвідчує особу.
Для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна­йомитися під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть звер­татися за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, буд. 62, кабінет Директора у робочі дні (понеділок-четвер) з 9.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Романов Михайло Михайлович. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загаль­них зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Телефон для довідок: (0652) 44-36-62, контактна особа - Тіунова Тетяна Олександрівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)