Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
(надалі - Товариство, код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження - м. Київ, вул. І. Мазепи, 3) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307. Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту За­гальних зборів Акціонерів.
2. Річний звіт Виконавчого органу Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товарист­ва.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винаго­роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх (його) винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
13. Внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних документів Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.
Реєстрація учасників 18 квітня 2013 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам -паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену від­повідно до вимог чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 12 квітня 2013 р.
З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 218, в робочі дні (понеділок -п'ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних збо­рів - за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілян-ська, 4, кімната 307.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами - директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел.: (044) 246-27-82.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

Голова Наглядової ради В. Я. Прокоф'єв