Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЬШАНИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
код ЄДРПОУ 00954550 (місцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 3)
ПрАТ «Ольшаницьке ХПП» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2013 року за адресою: Київська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 3, кабінет голови правління.
Початок зборів об 11.00. Реєстрація з 10.00 до 10.50 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 12 квітня 2013 р. Порядок денний:

1.  Обрання лічильної комісії.
2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3.  Звіт правління про фінансово-господарську діяльність за 2012 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт наглядової ради за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5.  Звіт ревізійної комісії за 2012 рік, затвердження висновків ревізійної комісії.
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товарист­ва.
8.  Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
9.  Переобрання голови правління Товариства.
10.  Обрання членів правління Товариства.
11.  Обрання членів наглядової ради.
12.  Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
13.  Прийняття рішення про продаж рухомого і нерухомого майна.
14.  Про затвердження вчинених раніше значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протя­гом одного року, в тому числі кредитних договорів, договорів про надан­ня фінансових та майнових порук, договорів застави.
15.  Надання повноважень голові правління на укладення значних право­чинів від імені Товариства до 30 квітня 2014 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомити­ся з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до по­рядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандида­тів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначен­ням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товари­ства. Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернув­шись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Това­риства за порядок ознайомлення акціонерів з документами, кожен робо­чий день з 10.00 до 16.00 (перерва з 12.00 до 13.00) за адресою: Київ­ська обл., Рокитнянський район, с. Ольшаниця, вул. Привокзальна, 3, а в день проведення Загальних зборів - також за місцем їх проведення. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (наймену­вання) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноважен­ня. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайом­лення акціонерів з документами визначається Рисак Л.В.
Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства. Довідки за телефоном: (04562) 22-3-87.
Наглядова рада Товариства