|
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФІ-ПАК»
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОФІ-ПАК» (далі - «Товариство»), ідентифікаційний код 31792911, місцезнаходження: 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, відбудуться «19» квітня 2013 року о 15:00 годині за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 89, актова зала.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (Перелік питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
- Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- Звіт Ревізора за результатами діяльності у 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2012 році.
- Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Найменування показника |
період |
2012 |
2011 |
Усього активів |
53664,8 |
47726,2 |
Основні засоби |
29930,5 |
31308,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
377,0 |
377,0 |
Запаси |
8701,2 |
5007,6 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
6880,6 |
3813,5 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
199,0 |
60,2 |
Нерозподілений прибуток |
2145,3 |
2279,4 |
Власний капітал |
23196,6 |
23330,7 |
Статутний капітал |
18569,7 |
18569,7 |
Довгострокові зобов'язання |
13172,5 |
11256,8 |
Поточні зобов'язання |
17295,7 |
13138,7 |
Чистий прибуток (збиток) |
(134,1) |
757,8 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3 713 939 |
3 713 939 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець (осіб) |
35 |
35 |
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «15» квітня 2013 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «19» квітня 2013 року з 14:00 до 14:45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам акціонерів - паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, - паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду. З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9:00 до 18:00 години, за адресою: Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, корпус 89, актова зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Іванченко Михайло Юрійович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення. Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 49055, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Будівельників, будинок 34, у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-М. Тел. для довідок: (056) 789-48-00.
Голова Наглядової Ради ПрАТ «ПРОФІ-ПАК» Мамонтов Сергій Олександрович
|
