|
РИНКУ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕРВІС-ПОБУТ"
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, які
відбудуться 26 квітня 2013 року о 10-00 годині за адресою: 42700, Сумська область, м. Охтирка, пров. Друкарський, 1, в приміщення адміністрації товариства.
Реєстрація учасників з 9-00 до 9-45. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 годину 23.04.2013 р.
Порядок денний загальних зборів ПрАТ "СервІс-ПОБУТ':
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів:
- Порядок голосування на зборах (відкрите, бюлетенями);
- Про затвердження регламенту проведення загальних зборів товариства;
4. Звіт приватного акціонерного товариства 'СервІс-ПОБУТ" про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради Товариства про господарську діяльність товариства за 2012 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.
6. Звіт та висновки ревізора товариства за 2012 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту.
7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу товариства за 2012 рік.
8. Про розподіл прибутку і збитківПрАТ "Сервіс-ПОБУГ за 2012 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності приватного акціонерного товариства "Сервіс-ПОБУГ1 на 2013 рік.
10. Про затвердження оцінки ринкової вартості майна товариства аудиту статутного капіталу товариства.
11. Затвердження положення про майно товариства.
12. Припинення товариства шляхом його перетворення у товариство з обмеженою відповідальності (ТОВ).
13. Порядок і строки припинення Товариства.
14. Створення комісії з припинення Товариства.
15. Обрання персонального складу комісії з припинення Товариства.
16. Порядок та строк заявлення вимог кредиторів товариства в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
17. Порядок, строки та ціна випуску акцій акціонерним товариством, дії товариства щодо викуплених акцій.
18. Порядок, строк та умови обміну акцій акціонерного товариства на частки в статутному (складеному) капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю.
19. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради, та обрання уповноваженої особи від імені товариства для підписання цих договорів.
20. Про надання повноважень Директору на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, що перевищують 50 і більше відсотків ринкової вартості активів товариства. А саме з питань розпорядження (відчуження) Договорів (ів) поруки. Договору (ів) позики, договорів застави та/або будь-яких інших договорів.
21. Затвердження укладених Товариством договорів куплі-продажу на протязі 2009-2012
року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
Найменування показників |
Період |
Звітний 2012 р. (тис.грн.) |
Попередній 2011 р. (тис. грн.) |
Усього активів |
571,7 |
546,4 |
Основні засоби |
394,8 |
335,6 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
13,7 |
15,0 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
115,9 |
133,1 |
Грошові кошти та еквівалент |
0,5 |
0,5 |
Нерозподілений прибуток |
547,3 |
490,9 |
Власний капітал |
- |
- |
Статутний капітал |
224,5 |
224,5 |
Довгострокові зобов'язання |
212,2 |
100,1 |
Поточні зобов'язання |
35,1 |
147,2 |
Чистий прибуток (збиток) |
56,4 |
11,6 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1000,0 |
1000,0 |
З матеріалами під час підготовки до загальник зборів акціонерів та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з порядку денного, можна ознайомитись за місцем знаходженням товариства у робочий час та в доступному місці (м. Охтирка, вул. Жовтнева, 12, приміщення бухгалтерії, (3-й поверх), а в день проведення загальних зборів також в місці проведення загальних зборів акціонерів.
Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Відповідальний за порядок ознайомлення з документами голова наглядової ради Шаповалова Тетяна Костянтинівна.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт) акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб) оформлену згідно чинного законодавства України.
Адреса та телефони для довідок: Україна, 42700, Сумська обл., м.Охгирка, вул. Жовтнева, 12, (3-й) поверх, приміщення бухгалтерії, тел. (05446) 2-60-72, м.т. 0666752332.
Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає,що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова наглядової ради ПрАТ 'СервІс-ПОБУТ" ТХЛІаповалова.
|
