Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери

ЗАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ АГРОШЛЯХБУД»!

8 травня 2013 р. в приміщенні товариства, за адресою: м. Миргород, вул. Шляхова, 6 о 10.00 відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 6 травня 2013 р.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

2. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ за 2012 рік, основні напрямки діяльності ЗАТ на 2013 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії щодо підсумків фінансової діяльності ЗАТ, затвердження річного балансу та річного звіту ЗАТ за 2012 рік.

4. Звіт Ради ЗАТ за 2012 рік,

5. Затвердження розподілу прибутку ЗАТ або порядку покриття збитків за 2012 рік.

6. Затвердження зміни найменування АТ згідно вимог чинного законодавства.

7. Затвердження Статуту АТ у новій редакції, згідно ЗУ «Про акціонерні товариства»

8. Переобрання членів органів управління та контролю АТ.

9. Затвердження внутрішніх положень АТ.

10. Затвердження розміру винагороди та умов трудових договорів з членами Наглядової ради, ревізійної комісії АТ; визначення уповноваженої особи для підписання вказаних договорів.

Реєстрація учасників зборів: 8 травня 2013 р. з 9.00 до 9.45 за адресою проведення загальних зборів за пред'явленням документа, що посвідчує: особу, а представникам акціонерів додатково мати довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, по середах з 9.00 до 12.00 за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 6.

Відповідальна особа товариства за ознайомлення акціонерів з документами - Козуліна Антоніна Іванівна.

Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів можуть направлятися в письмової формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів на адресу: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Шляхова, 6, директору АТ.

Довідки за тел.: Емітент - (05355) 4-01-91;

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ЗАТ за 2012рік (тис. грн.)