Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІПРОБУМ",

код за ЄДРПОУ 00280689 (надалі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 29 квітня 2013 року з 09:00 годин до 10:00 годин. Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 29 квітня 2013 року об 10:00 годині.

Місце реєстрації акціонерів (представників акціонерів) та проведення Зборів:

м. Київ, вул. Марини Раскової, 19,7 поверх, кім. N’705. Місцезнаходження Товариства: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Зборів 23 квітня 2013 року Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.

2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінан-сово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

4. Затвердження річного фінансового звіту та річного балансу Товариства за результатами 2012 року.

5. Порядок розподілу чистого прибутку/покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

6. Про припинення Товариства шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю.

7. Про обрання Голови та членів комісії з припинення Товариства, шляхом його перетворення.

8. Про затвердження плану перетворення Товариства.

9. Про визначення порядку та умов здійснення перетворення Товариства.

10. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі Това-риства, що створюється.

11. Про затвердження строку, порядку та умов викупу акцій у акціонерів у відповідності до процедури та умов проведення перетворення Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: кожен акціонер може ознайомитись з документами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19, кім. № 715, кожного робочого дня з 10:00 до 18:00 годин, а в день проведення загальних зборів - також за адресою місця їх проведення з 09:00. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - фінансовий директор Товариства Іщенко Валерій Ігорович. Телефон для довідок: 044 516-96-46, 044 517-43-54. Для участі у Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)